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Danske Bank Boss经过234亿美元的洗钱调查后辞职

2019-08-13

Danske Bank Boss经过234亿美元的洗钱调查后辞职

丹麦银行首席执行官托马斯·博根(Thomas Borgen)周三辞职,调查通过其爱沙尼亚分支机构支付总额约2000亿欧元(2340亿美元)的款项,其中许多丹麦银行表示怀疑。

“很明显,在爱沙尼亚可能洗钱的情况下,丹麦银行未能履行其责任。我对此深感遗憾,”博尔根在一份声明中说道,该声明详细说明了合规,沟通和控制方面的失误。

监管机构和金融界将密切关注丹麦银行的报告,该报告遵循布鲁塞尔呼吁新欧盟监管机构在一系列重大洗钱丑闻后打击金融犯罪。

丹麦银行表示,其调查得出的结论是,Borgen,Ole Andersen董事长和董事会“没有违反他们对Danske银行的法律义务”,并补充说它已对一些员工采取了行动。

“我们采取了一系列针对现任和前任员工的措施......其中包括警告,解雇,奖金损失以及向当局报告,”它补充说。

丹麦银行的报告涵盖了2007 - 2015年期间约15,000名客户和950万笔付款,表示已对约6,200名客户进行了检查。

“总的来说,我们预计很大一部分付款是可疑的,”丹斯克在一份声明中说。

荷兰银行ING本月承认,犯罪分子已经能够通过其账户清洗资金,并同意支付7.75亿欧元(9亿美元)来解决此案。

由于对美国当局可能进行调查的担忧以及可能导致的处罚,Danske Bank股票市值的三分之一在过去六个月中已经消失。

“至关重要的是,Danske说,由于美国外国资产控制办公室(OFAC)的调查令人担忧,但没有发现违反制裁的情况,这令人担忧,”券商Jefferies的分析师在一份报告中表示。

美国当局今年早些时候指控拉脱维亚的ABLV掩盖洗钱活动,该银行被迅速拒绝提供美元资金,导致其崩溃。

虽然丹斯克在美国没有银行牌照,但禁止美国代理银行处理银行牌照将等于将其从全球金融网络中排除。

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虽然丹斯克表示无法通过其爱沙尼亚分公司准确估计可疑交易,但该公司表示,非居民投资组合包括来自俄罗斯,阿泽尔詹,乌克兰和其他前苏联国家的客户。

该报告发现该银行未能在2007年受到爱沙尼亚监管机构的批评,并收到其丹麦对手提供的信息,指出“纯粹形式的犯罪​​活动,包括洗钱”,估计每月数十亿卢布”。

Danske说,当一名举报人在2014年初在爱沙尼亚分公司提出问题时,这些指控没有得到适当调查,也没有与董事会分享。

尽管2014年采取措施控制其爱沙尼亚业务,但这些措施还不够。

丹麦银行还表示已经决定不将其波罗的海银行业务活动转移到其IT平台上,因为它太昂贵了。 因此,爱沙尼亚分公司没有采用丹斯克的反洗钱程序。

报告发布后,该银行的股价下跌了8%,该银行也将其对年度净利润的预期从先前的180亿至200亿美元下调至160-160亿丹麦克朗。


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责任编辑:庾憔