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N17亿美元的欺诈行为:法院恢复对前乔纳森助手的审判

2019-07-26

星期五在拉各斯的一个联邦高等法院休庭,直到9月10日,前总统乔纳森的助手沃里帕莫 - 欧文杜达法的审判,他正面临17亿美元的欺诈指控。

被遗产银行前任经理Joseph Iweujo指控的Dudafar早些时候对经济和金融犯罪委员会对他们提出的23项欺诈指控表示不认罪。

据称他们密谋隐瞒N17亿,他们知道收益来自犯罪活动。

在恢复审判中,EFCC检察官Rotimi Oyedepo先生继续对第一名被告作出辩护的第一名被告进行盘问。

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Dudafar被提醒他仍在宣誓,Oyedepo开始对他进行交叉检查,并问道:“你在声明中说,表示'G',你从未与巴耶尔萨州政府签订过合同?

“你签署了声明的所有页面,我是否正确?”

证人回答说:“我从来没有和他们直接签约。 我签了字,但有些话不是我的。 他们是我的口述,我被要求签字。“

Oyedepo后来进行了盘问,引起了证人的答复。

尼日利亚新闻社回忆说,据称Dudafar以一些公司的名义通过遗产银行的不同账户吸走了这笔款项。

EFCC指责他们通过Sea Gate Property Development and Investment Ltd.,Avalon Global Property Development Ltd.和Ebiwise Resources转换了17亿欧元。

反贪组织声称,被告在2016年通过冥王星物业投资有限公司,Rotato Interlink服务有限公司,De Jakes快餐馆有限公司和Ibejige服务有限公司获得了这笔钱。

这些罪行违反了2004年“洗钱(禁止)法”第17(a)和18(c)条以及2004年“EFCC法案”第27(3)条。

(NAN)

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责任编辑:卓悱贬